В России начали отслеживать снятие наличных с иностранных банковских карт

Платежные системы
1114 
0
5.0
банковские карты покер

С марта-апреля 2021 года в России вступают ограничения на действия, связанные с банковскими картами. Цель этих ограничений — как всегда, усиление контроля за деньгами российских граждан, а также борьба с финансированием терроризма и сокрытием доходов.

Главная новость для покеристов состоит в том, что государство теперь отслеживает снятие наличных с карт иностранных банков. Попутно под раздачу попали карты «Мир» — скоро с них нельзя будет пополнять иностранные электронные кошельки.

Российские банки с 1 марта 2021 года начали в обязательном порядке направлять в Росфинмониторинг информацию о снятии наличных с иностранных банковских карт.

Ещё в конце 2018 года в России был приняты поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые касались контроля над снятием наличных с банковских карт, выпущенных за рубежом. Статью 6 закона дополнили пунктом 1.5 следующего содержания:

Операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платёжной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платёжная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или территории, входящих в перечень, утверждённый уполномоченным органом.

При этом сам перечень таких государств и территорий является информацией с ограниченным доступом, которая доступна только банкам.

Согласно закону, не позднее трёх рабочих дней с момента обналичивания денег с зарубежной карты российский банк, через который снимаются деньги, обязан предоставить в Росфинмониторинг следующие сведения:

  • Дату и место совершения операции.
  • Сумму снятия.
  • Номер банковской карты.
  • Сведения о держателе банковской карты в объёме, полученном от иностранного банка — эмитента карты.
  • Название иностранного банка-эмитента.
  • Сведения, необходимые для идентификации физического лица, снимающего деньги, в случае, если снятие наличных совершается с участием сотрудника банка (проще говоря, в кассе).

При этом покупки, сделанные в России по банковской карте иностранного банка, закон не обязывает автоматически отслеживать. Однако информация о таких операциях попадёт в Финмониторинг, если сумма операции превысит 600,000 рублей.

Больше двух лет эти поправки не применялись, потому что упомянутый выше перечень иностранных юрисдикций так и не был сформирован. Росфинмониторинг отправил его банкам только 24 декабря 2020 года, а банки начали его применять с 1 марта 2021 года.

В открытом доступе этот перечень стран и территорий нам найти не удалось. По идее, туда должны входить оффшорные юрисдикции, через которые происходит уклонение от уплаты налогов, но не будет ничего удивительного, если там окажутся более-менее все страны мира.

Для снятия покерных выигрышей с иностранных карт на территории России мы рекомендуем использовать неименные банковские карты и делать это только через банкомат, а не через кассу.

MuchBetter – это новая платежная система, созданная специально для игроков в покер, которая позволяет совершать мгновенные депозиты и быстрые кешауты без комиссий.
Зарегистрироваться создать счет MuchBetter

Начиная с 27 апреля 2021 года картами российской платёжной системы «Мир» нельзя будет пополнить иностранные электронные кошельки. Запрет на такие трансграничные операции вводится для «минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств»

Платёжная система «Мир» появилась в 2015 году как ответ на потенциальную угрозу блокировки Visa и MasterCard на территории России. С того времени Банк России выпустил около 90,000,000 таких карт. Они имеются, в основном, у работников российских бюджетных организаций, получателей пенсий и пособий.

Картами «Мир» нельзя пользоваться в большинстве зарубежных интернет-магазинов, а их физическое использование ограничено территорией России и стран ближнего зарубежья. Однако иностранные электронные кошельки можно было использовать как посредников, пополняя их картой «Мир», а с них уже — делать депозиты, например, в покер-румы. Теперь такую возможность прикроют.

Комментарий Виктора Достова, председателя совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов:

Не то чтобы операций по карте «Мир» было много и это такая значительная проблема. Просто, как мы видим, ЦБ в целом взял курс на ограничение пополнений зарубежных кошельков. Мотив тут довольно простой: ЦБ боится, что он не очень понимает, куда идут деньги дальше, то есть идут ли они в какие-то прозрачные бизнесы или используются для каких-нибудь онлайн-казино или других целей. Я надеюсь, что политика будет более целевой, и ЦБ будет пытаться ограничивать именно «серые» кошельки, а для прозрачных сервисов этот запрет будет отменён.

Как пишет РБК, запрет на трансграничные операции по пополнению электронных кошельков может быть продолжением истории с платежными сервисами QIWI и ЮMoney (бывшие «Яндекс.Деньги»), которым Центробанк запретил проводить платежи в адрес иностранных контрагентов, прежде всего — онлайн-казино, покер-румов и серых букмекеров.

Новая платежная система AdvCash
Платежная система AdvCash идеальна для удобного вывода денег с биржи Binance, а также совершения мгновенных переводов внутри системы без комиссий.
  • Мгновенный вывод с Binance
  • Пополнение с QIWI и ЮMoney
  • Заказ предоплатной карты
  • Выгодные комиссии
Рекомендуем

Возврат рейка до 60%

Плюшки от нас
Преимущества для наших игроков
Зарегистрируйтесь на partypoker через наш сайт и получите ряд дополнительных бонусов:
ОБЗОР partypoker

Возврат рейка до 30%

Плюшки от нас
Преимущества для наших игроков
Зарегистрируйтесь на 888Poker через наш сайт и получите ряд дополнительных бонусов:
ОБЗОР 888Poker

Возврат рейка до 67%

Плюшки от нас
Преимущества для наших игроков
Зарегистрируйтесь на Покердом через наш сайт и получите ряд дополнительных бонусов:
ОБЗОР Покердом

Возврат рейка до 60%

Плюшки от нас
Преимущества для наших игроков
Зарегистрируйтесь на GGPokerOK через наш сайт и получите ряд дополнительных бонусов:
ОБЗОР GGPokerOK

Возврат рейка до 90%

Плюшки от нас
Преимущества для наших игроков
Зарегистрируйтесь на PokerKing через наш сайт и получите ряд дополнительных бонусов:
ОБЗОР PokerKing

Возврат рейка до 5%

Мгновенный бонус $30

ОБЗОР PokerStars

Возврат рейка до 55%

Плюшки от нас
Преимущества для наших игроков
Зарегистрируйтесь на BestPoker через наш сайт и получите ряд дополнительных бонусов:
ОБЗОР BestPoker

Возврат рейка до 45%

Плюшки от нас
Преимущества для наших игроков
Зарегистрируйтесь на RedStar через наш сайт и получите ряд дополнительных бонусов:
ОБЗОР RedStar

Возврат рейка до 75%

Плюшки от нас
Преимущества для наших игроков
Зарегистрируйтесь на Vbet Poker через наш сайт и получите ряд дополнительных бонусов:
ОБЗОР Vbet Poker

Возврат рейка до 40%

Плюшки от нас
Преимущества для наших игроков
Зарегистрируйтесь на Покерматч через наш сайт и получите ряд дополнительных бонусов:
ОБЗОР ПокерМатч

Возврат рейка до 40%

Плюшки от нас
Преимущества для наших игроков
Зарегистрируйтесь на Unibet через наш сайт и получите ряд дополнительных бонусов:
ОБЗОР Unibet
Платежные системы
VIP условия в платежках
Льготные тарифы
Ускоренная верефикация
Ознакомиться с платежками

Подпишись на официальный YouTube канал PekarStas и не пропусти ни одно новое видео!
Подписаться
Фрироллы
принять участие
Pokerist Aff Series Freeroll $10
13 апреля, 21:00
принять участие
Unibet €250 Freeroll
14 апреля, 21:00
принять участие
PekarStas $50 Tourney
14 апреля, 22:30
Расписание и пароли
Похожие статьи
Платежные системы
D.V.
D.V.
WebMoney как способ депозита для россиян исчез из большинства покер-румов
17 мар
1071
0
Интересное о покере
PekarStas
PekarStas
Лучшие варианты хранения покерного банкролла в 2021 году
13 апр
1627
4
Платежные системы
PekarStas
PekarStas
Почему для покерных игроков лучше всего подходят Skrill и NETELLER?
13 фев
759
2
Платежные системы
D.V.
D.V.
Пропали депозиты в покер-румы через Яндекс.Деньги: как решить проблему
28 окт
568
0
ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ
Новости покер-румов
PekarStas
PekarStas
Теперь покеристы могут пополнять кошелек Neteller через Mastercard
9 сен
323
2
Новости покер-румов
Den777
Den777
Депозиты и кешауты в покер-румы из России в 2021 году
29 мар
10774
38
Платежные системы
D.V.
D.V.
В платёжной системе Skrill с ноября 2020 года появится два новых статуса
15 авг
553
0
Интересное о покере
PekarStas
PekarStas
Платежные системы Skrill или NETELLER, что выбрать игроку в покер?
29 сен
1998
0
Архив всех статей
Будьте первым, кто оставит свой комментарий!
Что бы оставить комментарий, пожалуйста авторизуйтесь на сайте.
  • Вы сможете оставлять комментарии, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • У вас будет личный кабинет с множеством настроек и доступом к уникальным предложениям.
  • Вам станут доступны уведомления, закладки и другие удобные инструменты сайта.
  • При возникновении каких-либо вопросов вам будет доступен раздел "Помощь".
  • Пользователи сайта могут получить доступ в закрытый VIP Клуб с эксклюзивным материалом.
Наш YouTube канал - подписывайся и не пропускай новые видео!
Где сейчас самое слабое поле игроков в онлайн-покере
Мы выпустили фирменный мерч от PekarStas - свитшоты и карты